市金融监管局：组织开展资金异动监测走访调研

为贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，推动全市银行业金融机构积极履行大额交易和可疑交易报告制度，11月14日至16日，市金融监管局牵头市人行、宣城银保监分局、市公安局等处非成员单位分别赴市建行、市农行、市工行开展走访调研。

在走访中发现，3家银行业金融机构在员工行为管理、日常宣传排查、配合线索核查等方面均开展了相关工作，市农行今年以来成功堵截6起电信网络诈骗事件，同时也发现各行存在对非法集资识别主要依赖系统模型碰触、跨行信息不共享、线索甄别定性较为困难等问题。

下一步我局将联合市人行、宣城银保监分局督促各金融机构要进一步提升资金异动监测质效，强化同业配合交流，切实发挥银行业金融机构防范非法集资“吹哨人”作用。